Confirmado | Las autoridades en Estados Unidos pueden investigar a las personas que tengan más de 20.000 dólares en sus cuentas bancarias: aplica solo en estos casos
Los ingresos de estas personas se registrarán de manera especial por el IRS.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS)registrará y analizará los movimientos financieros de ciudadanos y extranjeros que reciban más de una cantidad sustancial de dólares y acumulen un número determinado de transacciones relacionadas con ventas, servicios o actividades comerciales.
Esta medida forma parte del fortalecimiento de los controles fiscales sobre ingresos no declarados, en particular aquellos que se canalizan a través de cuentas bancarias y plataformas digitales.
Las autoridades precisaron que esto no representa la implementación de un nuevo impuesto, sino que es un mecanismo de fiscalización destinado a identificar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones.
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El IRS recibirá información sobre depósitos y pagos derivados de ventas, servicios y actividades comerciales, incluyendo ingresos gestionados por bancos y plataformas de pago.
El registro se activa cuando una persona supera simultáneamente los dos umbrales: USD 20.000 en ingresos brutos y 200 operaciones en un mismo año calendario. El énfasis se encuentra en aquellos que brindan servicios, venden productos, trabajan como freelance, comerciantes o realizan actividades económicas recurrentes, aunque no sean considerados formalmente "empresarios".
La intención es correlacionar la información con las declaraciones sometidas e identificar ingresos no declarados.
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Si el IRS detecta desvíos entre lo informado y lo registrado, puede iniciar:
Regularizar oportunamente tiende a disminuir penalizaciones y prevenir sanciones más severas.
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